جلينكور تحصل على مذكرة استدعاء أمريكية للامتثال لقوانين غسيل الأموال

أرسلت بواسطة جوزيف Keefe • 2 ذو القعدة 1439

صورة الملف (CREDIT: AdobeStock / © Renaschild)

تطلب الولايات المتحدة وثائق عن الأعمال في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا. وتراجعت أسهم جلينكور بما يصل إلى 13 في المائة.

وطالبت السلطات الأمريكية بتسليم شركة "جلينكور" التابعة للولايات المتحدة وثائق تتعلق بأعمالها في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا ، مما أدى إلى تراجع أسهم الشركة الأم أكثر من 10 في المائة.

وقال تاجر السلع والتعدين ومقره سويسرا إن الشركة التابعة لها تلقت مذكرة استدعاء من وزارة العدل الأمريكية تطلب وثائق وسجلات بشأن الامتثال لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وقوانين غسل الأموال الأمريكية.

وانخفضت أسهم جلينكور التي تعد مصدرا رئيسيا للنفط الخام النيجيري والفنزويلي بنسبة 13 في المئة وهي أكبر خسارة في يوم واحد منذ أكثر من عامين. وهبط السهم 9 في المئة عند 317 بنسا بحلول الساعة 1044 بتوقيت جرينتش.

كانت الشركة أكبر الخاسرين في مؤشر bluechip البريطاني.

وقالت جلينكور إن الوثائق المطلوبة من شركة جلينكور المحدودة التابعة لها تتعلق بأعمال المجموعة في البلدان الثلاثة من عام 2007 حتى الآن ، مضيفة أنها كانت تستعرض أمر الاستدعاء.

إن قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة يجعل من الشركات رشوة للمسؤولين في الخارج للفوز بأعمال تجارية.

وقد رأى المحللون في بنك باركليز وكريدي سويس تراجع سعر السهم أكثر حدة مما هو مبرر له.

"من وجهة نظرنا ، في حين أنه من الواضح أن هناك عامل خطر ، فإننا نشدد على أن هذه الأنواع من الطلبات هي أكثر شيوعا مما قد يوحي به الانخفاض القوي في سعر سهم جلينكور اليوم" ، حسبما جاء في مذكرة من كريدي سويس.

جلينكور هي أيضا واحدة من أكبر منتجي الكوبالت في العالم ، في المقام الأول من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفرضت واشنطن عقوبات على 13 "منتهكًا لحقوق الإنسان وممثلين فاسدين" في ديسمبر من العام الماضي ، بما في ذلك الملياردير الإسرائيلي دان جيرتلر ، الذي كان شريك غلينكور السابق في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وهو صديق مقرب لرئيس الكونغو.

وقالت شركة جلينكور الشهر الماضي إنها وافقت على سداد رسوم جيرتلر التي لا تزال مقيمة باليورو بدلا من الدولار الأمريكي بعد تهديدات قضائية.

في شهر مايو ، ذكرت بلومبرج أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بريطانيا كان يحقق في أنشطة جلينكور في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبشكل منفصل ، تقوم وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في مؤامرات الرشوة التي تنطوي على دفعات لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) واتهمت خمسة أفراد في العام الماضي.

كما تقوم واشنطن تدريجيا بإضافة أفراد مقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى قائمة عقوباتها ، وقد فرضت عقوبات أوسع نطاقا لضرب صناعة النفط في البلاد.

تقديم جوليا باين وزانديلا شابالا

المالية, انكماش, تحديث الحكومة, طاقة, قانوني, ناقلات الاتجاهات الاقسام